Воронеж, 2.07.2013 — Тема Воронеж.
30-летний житель Воронежа пойдет под суд за то, что незаконно присвоил деньги, выданные ему в качестве кредита банками. С 2010 года он получил на счета своей фирмы кредитов на 7 миллионов рублей.
Для получения денег мужчина предоставлял в банк поддельные документы, подтверждающие финансовое и хозяйственное благополучие своей фирмы. После этого злоумышленник переводил полученные деньги своим бизнес-партнерам в счет предоплаты, а через некоторое время расторгал сделки, вынуждая компании возвращать ему деньги, но перечислять их уже не фирме, а на его личные счета.
По данному факту в сентябре 2010 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Также следствие выяснило, что подозреваемый совершил ряд операций с денежными средствами в размере 7 миллионов рублей, полученными преступным путем, в целях их легализации.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». 26 июня злоумышленнику ему было предъявлено обвинение.
ИА «Тема Воронеж». При использовании материала гиперссылка обязательна.
Хотите узнавать об интересных событиях первыми? Подпишитесь на нас в Яндекс.Новости, Google.Новости!
