Найти
Новости

Новости общества

20:00 2.07.2013

Воронежец обманом присвоил кредитов на 7 миллионов рублей

Воронежец обманом присвоил кредитов на 7 миллионов рублей

Воронеж, 2.07.2013 - Тема Воронеж.

30-летний житель Воронежа пойдет под суд за то, что незаконно присвоил деньги, выданные ему в качестве кредита банками. С 2010 года он получил на счета своей фирмы кредитов на 7 миллионов рублей.

Для получения денег мужчина предоставлял в банк поддельные документы, подтверждающие финансовое и хозяйственное благополучие своей фирмы. После этого злоумышленник переводил полученные деньги своим бизнес-партнерам в счет предоплаты, а через некоторое время расторгал сделки, вынуждая  компании возвращать ему деньги, но перечислять их уже не фирме, а на его личные счета.

По данному факту в сентябре 2010 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Также следствие выяснило, что подозреваемый совершил ряд операций с денежными средствами в размере 7 миллионов рублей, полученными преступным путем, в целях их легализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». 26 июня злоумышленнику ему было предъявлено обвинение.

ИА «Тема Воронеж». При использовании материала гиперссылка обязательна.

Рубрика: Общество
Читайте нас в соцсетях:
Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите ctrl+enter
R - информация размещена на правах рекламы. Ответственность за информацию несет рекламодатель

Хотите быть в курсе всех событий Воронежской области?

Начинайте работу, узнав свежие новости в числе первых: добавьте сайт Тема Воронеж в закладки и следите за разделом Новости Воронежа и Воронежской области

^